此次是世界最大的貨幣交易所幣安的危機？

文 / 金洪基

美國司法機關和證券當局針對違反《反洗錢法》和逃稅嫌疑進行調查，Binance CEO長鵬即將接收調查，加密貨幣市場命運將發生極大變化，過去一週，幣安淨流出36億美元以上，前景不明朗。

以FTX事件爲契機，美國證券當局和法務部正在對加密貨幣交易所和相關市場進行大規模調查，此次世界最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)面臨危機。幣安的創始人兼CEO長鵬(CZ)成爲司法當局的眾矢之的，在過去的一週內資金大量流失，市場上瀰漫著危機感。

根據彭博社、路透社、Decrypt等外國媒體報導，美國法務部將對長鵬提起刑事訴訟。據悉，長鵬已經與自己的律師團展開了今後的應對。據路透社14日報道，法務部和檢察機關正在討論對加密貨幣交易所幣安和包括創始人長鵬’CZ’趙在內的高管進行刑事告發的方案，檢察機關內部對幣安是立即採取強硬措施還是進一步研究證明嫌疑的證據存在分歧 。

幣安在2018年也曾因涉嫌違反《反洗錢法》而接受過調查。當時，美國反洗錢和資產追回服務局(MLARS)、西雅圖的華盛頓州西部地方檢察廳和國家加密貨幣執法小組等三個司法部機構也展開了調查。據悉，此次也受到了同樣的嫌疑。對此，據路透社報道，幣安的律師團在對嫌疑進行調查之前，與法務部相關人士進行了接觸，幣安方面主張:如果被刑事起訴，將對因Terra和FTX的崩潰而動盪的加密貨幣市場產生很大的負面影響。

據悉，隨著這一消息的傳開，加密貨幣企業和用戶紛紛撤資，在過去的一週內共發生了超過36億美元的資金淨流出。據 Decrypt引用的Nansen顯示，本月13日創下了今年6月以來的最高日取款量。

特別是幣安的國際交易部門流出87億8千萬美元以上，流入51億美元，結果淨流出約36億6千萬美元。但是Decrypt表示：雖然Nansen只提到了幣安的以太坊和ERC-20代幣的動向，但考慮到幣安投資組合中約63%是以太坊，同期與其他加密貨幣交易所相比，流出規模更大。也就是說，市場對世界最大的交易所幣安感到不安。

15日，幣安CEO長鵬對員工表示，未來幾個月，隨著經濟不景氣，將成為非常艱難的時期。 他還表示：儘管在競爭對手交易所 FTX 倒閉後執法部門進行了無數次額外的調查和艱難的審訊，但我們仍然期待‘度過這段困難時期’，我們會變得更強大。他還指出，許多加密貨幣公司最近面臨著當局的集中調查和審查稱：這是歷史性時刻，儘管如此，幣安仍將堅定不移。 

FTX崩潰連日來席捲了美國的加密貨幣市場。據悉，加密貨幣衍生商品平臺Paradigm最近也爲了防止大量解僱，將全面削減工資。除此之外，面臨倒閉危機的交易所和加密貨幣企業也接連不斷。

在這種情況下，美國證券當局和司法機構最近繼FTX的CEO薩姆·班克曼-弗裏德被拘留後，此次又把刀鋒轉向以交易量爲準的世界最大的幣安。因此外媒將此描述爲陷入熱水中的幣安。

更何況，加密貨幣行業的權威分析師批評最近聲稱幣安有足夠的比特幣來支付所有客戶存款的說法是不正確的。 此外，前美國證券交易委員會（SEC）約翰·里德·斯塔克(音）對此表示質疑，稱幣安最近的‘儲備金證明報告’並未顯示內部財務控制的有效性，不提供任何保證。

據悉, 目前幣安和CEO 長鵬即將接受調查。他的嫌疑是與2018年類似的違反《反洗錢法》和逃稅嫌疑。當時幣安在推特上發表聲明否認嫌疑說：我們非常認真地考慮法律義務，正在積極與監督機關和執法機關合作。作爲金融機構，我們一直努力構建整合反洗錢原則和方式的強有力的合規程序。

這一次，幣安也給出了同樣的解釋。在發給 Decrypt 的一份解釋性文件中，該公司發言人表示，監管機構目前針對相同問題（洗錢、逃稅等）正在全面審查所有加密貨幣公司。我們已承諾確保安全性和合規性，不僅通過探測和防止非法活動的工具和技術，而且還通過對專業團隊的大量投資來做到這一點。

與此同時，不僅是美國，全球加密貨幣市場都在關注幣安未來的命運。尤其是，長鵬是否會因違反《反洗錢法》而受到調查和起訴，備受關注。因此，預計全球加密貨幣市場將面臨不可預測的變化。